寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會2010年第二次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    寧波聯合集團股份有限公司第六屆董事會2010年第二次臨時會議通知于2010年12月28日以電子郵件和郵寄的方式發出，會議于2010年12月31日以通訊方式召開。公司現有董事9名，參加表決董事9名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議通過了如下事項：
     一、審議并以全票同意通過了《關于溫州銀聯投資置業有限公司投資設立河源寧聯置業有限公司的議案》，同意由溫州銀聯投資置業有限公司（現金出資4000萬元人民幣）和合作方河源市華達集團房地產開發有限公司（現金出資1000萬元人民幣）共同投資設立河源寧聯置業有限公司（注冊資本5000萬元人民幣），主要用以開發經營上述兩家公司聯合于近期取得的廣東河源地塊項目。上述地塊的取得情況請見公司2010年12月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》上的公告。
溫州銀聯投資置業有限公司注冊資本5000萬元人民幣，為本公司全資子公司寧波聯合建設開發有限公司持股51%的控股企業。
    二、審議并以全票同意通過了《關于進出口公司擬出讓聯合燕華化工經貿有限公司股權的議案》，同意子公司寧波聯合集團進出口股份有限公司以經評估（評估基準日為2010年10月31日）確認的凈資產值為基價，通過在寧波產權交易中心公開掛牌，轉讓其持有的寧波聯合燕華化工經貿有限公司全部19.8%的股權，掛牌總價為2,890,800元。
    寧波聯合燕華化工經貿有限公司注冊資本1000萬元人民幣，本公司控股子公司寧波聯合集團進出口股份有限公司共持有其19.8%的股權。
    特此公告
                                                      

                              寧波聯合集團股份有限公司董事會
                                  二Ο一Ο年十二月三十一日