寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2013年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年10月29日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2013年11月1日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

審議并表決通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。因陳建華先生辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，根據(jù)股東方浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司的推薦，會(huì)議同意王一民先生作為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事補(bǔ)選候選人提交股東大會(huì)選舉。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

                                       寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                        二〇一三年十一月一日

附件：監(jiān)事候選人簡歷

王一民，1956年6月出生，大專學(xué)歷，工程師，曾任寧波開發(fā)區(qū)工業(yè)公司、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)合（集團(tuán)）股份有限總公司項(xiàng)目部部門經(jīng)理，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司國貿(mào)一部副總經(jīng)理，寧波聯(lián)合發(fā)展有限公司清欠辦副主任，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司企管處副處長，企管處處長、投資管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室主任、董事會(huì)辦公室副主任（兼）。