寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會2013年第一次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會2013年第一次臨時會議通知于2013年10月29日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2013年11月1日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加表決監事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

審議并表決通過了《關于補選公司監事的議案》。因陳建華先生辭去公司監事、監事會主席職務，根據股東方浙江榮盛控股集團有限公司的推薦，會議同意王一民先生作為公司第七屆監事會非由職工代表擔任的監事補選候選人提交股東大會選舉。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

                                       寧波聯合集團股份有限公司監事會

                                        二〇一三年十一月一日

附件：監事候選人簡歷

王一民，1956年6月出生，大專學歷，工程師，曾任寧波開發區工業公司、寧波經濟技術開發區聯合（集團）股份有限總公司項目部部門經理，寧波聯合集團股份有限公司國貿一部副總經理，寧波聯合發展有限公司清欠辦副主任，寧波聯合集團股份有限公司企管處副處長，企管處處長、投資管理部總經理。現任寧波聯合集團股份有限公司董事會審計委員會辦公室主任、董事會辦公室副主任（兼）。