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寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第十次會議通知于2015814日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2015826日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名,實到董事4人,董事李彩娥因公未能出席會議,委托董事王維和代為出席并表決;公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持,經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2015上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了2015年半年度報告》及《摘要

表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票。

2015年半年度報告》及《摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

 

特此公告。

 

 

 

 

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇一五年八月二十七日

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