寧波聯合集團股份有限公司第十屆監事會2025年第一次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司第十屆監事會2025年第一次臨時會議通知于2025年1月9日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2025年1月20日以通訊表決方式召開。公司現有監事3名，參加會議監事3名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下：

一、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波聯合建設開發有限公司擬投資設立全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審核并表決通過了《關于控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司為其子公司溫州銀和房地產有限公司提供財務資助進行展期的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

                                                                                                                                                                 2025年1月20日