寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2025年1月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年1月20日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司為其子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                                                                                                                 2025年1月20日